En 2023, Binance, entonces la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, anunció que abandonaba por completo Rusia, tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y las sanciones occidentales impuestas a Moscú.
Salir del mercado significaba que Binance ya no estaba obligada a proporcionar datos de sus clientes a las autoridades rusas.
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Sin embargo, una reciente investigación de Reuters reveló que, en 2025, la plataforma proporcionó voluntariamente a las autoridades rusas sus datos personales y registros de transacciones. Posteriormente, esa información fue utilizada como prueba en un proceso contra él relacionado con donaciones al ejército ucraniano.
Una donación se convierte en un caso de terrorismo
Yuri Belenkiy, un especialista en informática con pasaporte ruso y permiso de residencia en Bulgaria, fue detenido por las autoridades rusas en 2025.
El Comité de Investigación de Rusia lo acusó de enviar más de 700 dólares al ejército ucraniano y a una unidad vinculada conocida como Azov, que Rusia considera una organización terrorista. Según las acusaciones, los pagos se realizaron entre enero de 2023 y marzo de 2024.
El Código Penal ruso define de forma amplia la financiación del terrorismo e incluye las transferencias a personas u organizaciones que figuran en la lista estatal de entidades «terroristas y extremistas». La lista incluye organizaciones anticorrupción, LGBT, opositoras y de medios de comunicación. Ucrania y los gobiernos occidentales, sin embargo, consideran a Azov una formación militar legítima.
Amnistía Internacional señaló en 2024 que más del 90 % de los casos iniciados en virtud de las leyes antiterroristas de Rusia no implicaban ningún ataque terrorista real ni planificado, sino que estaban relacionados con comentarios publicados en internet o donaciones a grupos de la oposición.
Rusia también ha sido objeto de acusaciones internacionales de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su invasión de Ucrania.
En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la presunta deportación y traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia. Ese mismo año, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que las fuerzas rusas y otros funcionarios rusos habían cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania.
Binance defiende la divulgación de los datos
Belenkiy tiene un permiso de residencia en Bulgaria. Según Mike Bystrov, fundador del bufete Stellar Consulting, especializado en asesoramiento sobre regulación de las criptomonedas, Binance no estaba obligada a proporcionar sus datos a las autoridades rusas después de abandonar el mercado ruso y podría incluso haber tenido prohibido hacerlo en virtud de la legislación de protección de datos de la UE.
Si Belenkiy estaba registrado en Binance como residente de la UE, estaría protegido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del bloque.
Esto impediría a Binance divulgar sus datos sin una orden judicial y sin cumplir requisitos muy estrictos.
Binance dijo a Reuters que se había limitado a responder a una solicitud legal y que eran las autoridades rusas, y no Binance, las responsables del uso que se hiciera de los datos.
Binance no aclaró si proporcionar los datos de Belenkiy a las autoridades rusas podría haber infringido las normas del RGPD. Reuters no pudo determinar si Belenkiy estaba registrado en Binance como cliente de la UE.
Desde el 1 de julio de 2026, Binance ya no puede prestar servicios legalmente en la UE, tras finalizar el periodo transitorio establecido por el marco regulatorio de criptomonedas MiCA del bloque. Desde entonces, las plataformas de criptomonedas sin una licencia CASP tienen prohibido ofrecer legalmente sus servicios en todo el Espacio Económico Europeo. A finales de junio, Binance retiró su solicitud de licencia MiCA en Grecia y suspendió sus principales servicios para los usuarios de la UE.
Binance abandonó Rusia. Las autoridades rusas aún obtuvieron sus datos
Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que provocó sanciones occidentales dirigidas contra los bancos rusos y su acceso a los mercados financieros internacionales. Tras la invasión, Binance dejó de aceptar tarjetas Visa y Mastercard emitidas en Rusia y restringió las cuentas con saldos superiores a 10.000 euros.
En septiembre de 2023, Binance anunció que abandonaba por completo el mercado ruso y vendía su negocio a CommEX. La plataforma tenía un aspecto sorprendentemente similar al de Binance, lo que generó dudas sobre si el exchange había abandonado realmente Rusia.
El entonces CEO de Binance, Changpeng Zhao, incluso afirmó que los usuarios de BNB seguirían recibiendo un descuento del 25 % en las comisiones de trading en CommEX.
CommEX cerró sus operaciones en 2024. Ese septiembre, Binance confirmó que todavía prestaba servicio a un número limitado de usuarios rusos, alegando la necesidad de proteger sus activos.
Por qué importa
El caso demuestra que abandonar comercialmente un país no necesariamente pone fin a la relación de una empresa con las autoridades de ese país en materia de datos, lo que plantea dudas sobre hasta dónde se extienden las obligaciones de cumplimiento una vez que una compañía afirma haber abandonado un mercado.